ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಒಟ್ಟು 160 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ)ಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗುರುಗ್ರಾಮ್(Gurugram) ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ವಲಯ ಘಟಕವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಮದುದಾರ ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ/ನಕಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ (ವಿಭಿನ್ನ HSN ಅಡಿಯಲ್ಲಿ GST ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ), ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ITC ಯನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ರವಾನಿಸಲು ಗುಡ್ಲೆಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿ CGST ಕಾಯಿದೆ, 2017, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ 122 (i) (ii) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹತ್ತು ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ITC) ಅನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಒಳಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಕಲಿ/ರದ್ದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆಯೇ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 26.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವಂಚನೆಯ ITC ಮೇಲೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವವ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮೇ 13, 2022 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
CGST ಕಾಯಿದೆ, 2017 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CGST ಕಾಯಿದೆ, 2017 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 132 ರ ಉಪವಿಭಾಗ (1) ರ (b) (c) ನೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೇ 13, 2022 ರಂದು CMM, ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೋಸದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ರವಾನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪವನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
