ದೆಹಲಿ ಸಚಿವ(Delhi Minister) ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಜೈನ್(Satyendar Jain), ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೂನಂ ಜೈನ್(Poonam Jain) ಅವರ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇತರರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೇಡ್(Raid) ವೇಳೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕದ ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್(Aravind Kejrival) ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇ 30 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಅವರು ಇಡಿ(ED) ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದುವರೆಗೆ 2.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 1.8 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ(Aam Aadmi Party) ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇತರ ಸಹಚರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಸತಿ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆವರಣದಿಂದ ಹಲವಾರು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಮೂಲದಿಂದ ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವು ಹೇಳಿದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಪೂನಂ ಜೈನ್, ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಂಕುಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ(Corruption) ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಿಬಿಐ(CBI) 2017 ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ಇಡಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ಮತ್ತು ಮೇ 2017ರ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರು “ತಮ್ಮ ತಿಳಿದಿರುವ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ” ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿಬಿಐ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು – ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಹ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಒಡೆತನದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ 4.81 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (ಸಿಬಿಐ) ಮತ್ತು ಇಡಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಚರರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಗದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮರು-ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೂನಂ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.
ಇದು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.