ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈರ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2012-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿನ ಸಿಎಂಡಿಯಾಗಿದ್ದ ರಿಷಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತಾನಂ ಮುತ್ತಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್, ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರವಿ ವಿಮಲ್ ನೆವೆಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಎಬಿಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2012-17 ರ ನಡುವೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಣದ ತಿರುವು, ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ತನಿಖೆಯು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 28 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಪಾದಿತ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐನ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಗರಣದ ಕುರಿತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು 2,925 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ರೂ. 7,089 ಕೋಟಿ), ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ರೂ. 3,634 ಕೋಟಿ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ರೂ. 1,614 ಕೋಟಿ), ಪಿಎನ್‌ಬಿ (ರೂ. 1,244 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಐಒಬಿ (ರೂ. 1,228 ಕೋಟಿ) ಸೇರಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2012 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2017 ರ ಅವಧಿಗೆ M/s. ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಎಲ್.ಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 18.01.2019 ದಿನಾಂಕದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯು, ಆರೋಪಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಣದ ತಿರುವು, ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೆಂದು FIR ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.